財務省の説明では、FATF は 1989 年 7 月のアルシュ・サミットで設立され、1990 年 4 月に「40 の勧告」を策定しました。2012 年 2 月に、40 の勧告と 9 の特別勧告を一本化して改定しています。加盟するのは 38 か国・地域と 2 地域機関です（財務省のページが 2026 年 6 月の全体会合を伝える時点）1。

相互審査は、法令等の整備状況を 40 の勧告で、対策の実効性を 11 の有効性基準で評価します1。金融庁のガイドラインは、リスクベース・アプローチを、FATF 勧告で第 1 の勧告として勧告全体を貫く基本原則だと説明しています2。

注

  1. 財務省「国際的なマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」（FATF の活動について）の「FATF（金融活動作業部会）会合／国際会議」「FATF の沿革」「40 の勧告」「相互審査の基準とプロセス」。 ↩ ↩2

  2. 金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（2026 年 3 月 31 日）のⅡ－１（6 ページ）の（注）。 ↩